Первомайский районный суд Пензы вынес приговор по уголовному делу в отношении пятерых жителей города и области.
Установлено, что подсудимые вплоть до своего задержания 23 сентября 2022 года осуществляли банковские операции без лицензии. Они создавали фиктивные фирмы-однодневки, а также открывали счета и использовали их для незаконного обналичивания и транзита денежных средств. Их клиентами были юридические лица, желавшие вывести свои деньги из-под налогообложения. Преступники взимали комиссию не менее 6%.
Осуждённые провели незаконные операции на сумму более 362 миллионов рублей и получили доход свыше 21,7 миллиона. Все фигуранты приобретали и хранили электронные средства для доступа к счетам. Кроме того, двое из подсудимых зарегистрировали не менее 61 юридического лица на подставных лиц, введя их в заблуждение относительно целей создания компаний.
Обвиняемые признали вину и раскаялись. Суд учёл это, а также частичное возмещение ущерба, и назначил условные сроки лишения свободы от 3,5 до 5 лет. Осуждённые обязаны будут выплатить государству более 16,5 миллиона рублей. Приговор уже вступил в законную силу.
Фото: пресс-служба Первомайского районного суда города Пензы
