В Пензенской области возбуждено уголовное дело о незаконном обороте платёжных средств.
По версии следствия, девять человек в возрасте от 20 до 35 лет с июня 2024 года занимались приобретением банковских карт у местных жителей и трудовых мигрантов, выплачивая им от 5 до 30 тысяч рублей.
Полученный доступ к счетам злоумышленники использовали для проведения теневых операций с криптовалютой. Ежемесячный объём транзакций превышал 50 миллионов рублей. Преступный доход они тратили на покупку дорогих автомобилей и зарубежный отдых.
В ходе обысков было изъято более 30 миллионов рублей, 6 иномарок, 80 банковских и SIM-карт, оформленных на других людей, а также компьютерная техника.
Двум организаторам группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а остальным участникам – подписка о невыезде. На данный момент расследование продолжается.
Фото: пресс-служба УМВД России по Пензенской области
